АО «TREST 12» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2025 года по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, улица Шифонур 1а-1б, (административное здание АО «Трест 12»).
Начало регистрации акционеров: 10-00 ч.
Окончание регистрации акционеров: 11-00 ч.
Начало общего собрания акционеров в 11-00 ч.
Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 05 июня 2025 года, дата формирования реестра акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров – на конец операционного дня 24 июня 2025 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
3. Заслушивание отчета генерального директора АО «Трест-12» о выполнении основных параметров Бизнес-плана общества на 2024 год, результатов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2024 год.
4. Определение аудиторской организации, для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и предельного размера оплаты ее услуг.
5. Заслушивание отчета аудиторской организации по итогам 2024 года.
6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и финансовой отчетности общества за 2024 год.
7. Заслушивание отчета о деятельности Наблюдательного совета общества за 2024 год.
8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2024 года.
9. Рассмотрение результатов внедрения Правил корпоративного управления.
10. Об определении сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «Трест 12».
11. Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «Трест-12», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение Устава АО «Трест 12» в новой редакции.
13. Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров АО «Трест 12», «О Наблюдательном совете АО «Трест 12», «Об Исполнительном органе АО «Трест 12», «О внутреннем аудите АО «Трест 12» в новой редакции.
Для участия на годовом общем собрании, представителям акционеров необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.
Акционерам, в соответствии с законодательством, предоставляется возможность ознакомления с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, по адресу: г.Ташкент, Алмазарский район, улица Шифонур 1а-1б.
Адрес электронной почты: info@trest12.uz